本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２００９年３月１６日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出，会议于２００９年３月２６日（星期四）上午９时在深圳市华侨城洲际大酒店召开。出席会议董事应到１４人，实到１４人。会议由刘平春董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议并形成如下决议：
一、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了公司２００８年年度报告；
二、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年年度利润分配及资本公积金转增股本的决议；
经中瑞岳华会计师事务所审计，２００８年度公司合并实现净利润９１７，４３５，３４６．７２ 元，母公司实现净利润７４８，６９８，５７４．７７元，按１０％比例提取法定盈余公积金７４，８６９，８５７．４８元后，加上年初未分配利润１，５５４，５７１，７５８．３２元，扣除本年度已分配２００７年度利润３０１，４２５，１３４．４９元，２００８末可供股东分配的利润为１，９２６，９７５，３４１．１２元。
公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司２００８年末总股本２，６２１，０８８，１２６股为基数，每１０股派发现金红利１．２元（含税），拟派发现金红利总额为３１４，５３０，５７５．１２元，现金分红比例为公司２００８年度实现可供股东分配利润的４７％。公司２００８年度无资本公积金转增股本预案。
三、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９－２０１０年申请银行综合授信额度的决议；
同意公司２００９－２０１０年度向银行申请的综合授信额度为４８亿元。
四、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９年为控参股公司提供担保的决议；
同意公司为控参股公司提供贷款担保，合计贷款担保额度为２５亿元，其中：为控股公司深圳东部华侨城有限公司提供贷款担保额度为１００，０００万元；为控股公司北京世纪华侨城实业有限公司提供贷款担保额度为１００，０００万元；为控股公司上海华侨城投资发展有限公司提供贷款担保额度为２５，０００万元；为控股公司云南华侨城是也有限公司提供贷款担保额度为２１，０００万元；同意公司按持股比例为参股公司长沙世界之窗有限公司（以下简称：“长沙世界之窗”）提供贷款担保额度为４，０００万元。
由于本事项涉及为参股公司担保，根据有关规定，公告如下：
（一）担保情况概述
经公司董事会审议通过，同意公司按持股比例为长沙世界之窗提供贷款担保额度。
（二）被担保人基本情况
长沙世界之窗注册资本为１０，０００万元，本公司持有２５％的股权。截至２００８年１２月３１日， 该公司净资产为１０，００４万元，营业收入为７，３５７万元，净利润为１，９５８万元。法定代表人魏文彬，注册地址为长沙市浏阳河大桥东，经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设和经营等。
（三）担保协议的主要内容
公司将为长沙世界之窗２００９年度贷款提供担保，额度为４，０００万元。
（四）董事会意见
长沙世界之窗是公司的参股公司，公司拥有２５％的股权。本次贷款资金是为支持长沙世界之窗流动资金周转，公司按持股比例提供担保额度。全体董事一致表决同意该项议案。
独立董事认为：公司为控股公司提供贷款担保额度，能有效支持重点项目的建设。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（五）截至董事会决议公告之日，公司对控参股公司担保金额为４，４２８万元，占公司２００８年度经审计净资产的０．７９％。
五、８票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９年日常性关联交易的决议；
同意公司２００９年与各主要关联公司拟进行的各类日常性关联交易，交易总额预计为３，０００万元左右。本议案属于关联交易事项，参加本次会议的６名关联董事刘平春、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸和吴斯远回避了对本议案的表决。独立董事对此项关联交易发表意见，详见《公司２００９年日常性关联交易公告》（公告编号：２００９—００８）。
六、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年内部控制的自我评价报告的决议；
七、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年企业社会责任报告的决议；
八、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于修订公司章程的决议；同意公司对《公司章程》（２００８年修订稿）进行修订，主要修订内容如下：
（一）由于《深圳证券交易所股票上市规则》在不断修订完善，故对其在章程中的名称进行调整，对关联交易相关内容进行了归纳。
原文中第４．６．５条规定：“……关联股东的回避和关联交易的表决程序依照《深圳证券交易所股票上市规则（２００５）》第十章第二节所确定的原则及国家有关法律法规的规定执行。
具有《深圳证券交易所股票上市规则（２００５）》第１０．１．２－１０．１．６条所列情形之一的，视为公司的关联人。”
现修订为：“……．关联关系的确认、关联股东的回避和关联交易的表决程序依照《深圳证券交易所股票上市规则》所确定的原则及国家有关法律法规的规定执行。”
（二）对董事会秘书的提名、聘任和任职资格进行了格式调整。将第５．４．４、５．４．５的内容纳入到第５．４．２、５．４．３条的规定中，不再作为单独的条款出现。
原文中第５．４．２条规定：“董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律北京欢乐谷门票、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
（三）董事会秘书可以由公司董事兼任。但如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
（四）董事会秘书由董事长提名，经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。
本章程５．１．１条规定不得担任公司董事的规定适用于董事会秘书。
……
５．４．４公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
５．４．５董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，任期三年。董事会秘书连聘可以连任。”
现修订为：“５．４．２ 董事会秘书由董事长提名，经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。
董事会秘书经董事会聘任或者解聘，任期三年。董事会秘书连聘可以连任。
５．４．３ 董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
（三）董事会秘书可以由公司董事兼任。但如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
（四）公司其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
本章程５．１．１条规定不得担任公司董事的规定适用于董事会秘书。”
（三）根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司的利润分配政策进一步明确并增加了条款。
原文中第８．１．７条规定：“公司利润分配政策为：现金或者股票方式分配股利。”
现修订为：“８．１．７ 公司的利润分配政策
（一）利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；
（三）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。”
（四）其他修订内容
１、根据实际工作情况，增加了传真的通知方式，第９．１．１条修订为：“公司的通知以下列形式发出：……（三）以传真方式送出；……”
２、由于目前证券市场有四家报纸被中国证监会指定为信息披露报纸，公司可以在这四家范围内选择至少一家，故将第９．２．１条修订为：“公司指定《中国证券报》或《证券时报》或《上海证券报》或《证券日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”章程中其他涉及到此项内容的条款均做了相应修改。
３、第１２．４条修订为：“本章程所称“以上”、“不超过”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。”
《深圳华侨城控股股份有限公司章程》（２００９年修订稿）将全文披露在巨潮资讯网上。
九、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于修订公司限制性股票激励计划实施考核办法的决议，具体如下：
（一）将“业绩”得分由７０分调整为６０分，“职业道德、态度、能力”得分由３０分调整为４０分。其中：激励对象“业绩”得分与公司经营业绩完成情况、所属企业利润完成情况挂钩，“职业道德、态度、能力”得分与公司年度履职考核（绩效考核）挂钩。
（二）考核得分＝（公司业绩得分＊５０％＋所属企业利润得分＊５０％）＊６０％＋履职考核得分＊４０％
公司业绩（或所属企业利润）得分＝完成数／计划数＊１００
十、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于北京欢乐谷二期项目的决议；
十一、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于深圳欢乐谷香格里拉森林区改造项目的决议；
十二、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于召开２００８年年度股东大会的决议。
公司决定于２００９年４月１７日（星期五）召开公司２００８年年度股东大会，详见《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》（公告编号：２００９－００７）。
上述第一、二、四、八项事项须提交公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十八日
证券代码：００００６９ 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：２００９—００６
深圳华侨城控股股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００９年３月２６日（星期四）在深圳市华侨城洲际大酒店会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到５人。会议由公司董亚平监事长主持，符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的监事按会议议程逐项审议并表决如下：
一、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００８年年度监事会工作报告》；
二、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年年度报告的审核意见，内容如下：
（一）公司编制和审批公司２００８年年度报告的程序合法合规，没有发现违反保密规定的行为；
（二）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司２００８年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
我们保证公司２００８年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了董事会提出的公司２００８年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
上述第一、三项事项须提交公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十八日
证券代码：００００６９ 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：２００９—００７
深圳华侨城控股股份有限公司(zhongxtyzm 2009.3.30)
深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２００９年３月１６日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出，会议于２００９年３月２６日（星期四）上午９时在深圳市华侨城洲际大酒店召开。出席会议董事应到１４人，实到１４人。会议由刘平春董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议并形成如下决议：
一、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了公司２００８年年度报告；
二、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年年度利润分配及资本公积金转增股本的决议；
经中瑞岳华会计师事务所审计，２００８年度公司合并实现净利润９１７，４３５，３４６．７２ 元，母公司实现净利润７４８，６９８，５７４．７７元，按１０％比例提取法定盈余公积金７４，８６９，８５７．４８元后，加上年初未分配利润１，５５４，５７１，７５８．３２元，扣除本年度已分配２００７年度利润３０１，４２５，１３４．４９元，２００８末可供股东分配的利润为１，９２６，９７５，３４１．１２元。
公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司２００８年末总股本２，６２１，０８８，１２６股为基数，每１０股派发现金红利１．２元（含税），拟派发现金红利总额为３１４，５３０，５７５．１２元，现金分红比例为公司２００８年度实现可供股东分配利润的４７％。公司２００８年度无资本公积金转增股本预案。
三、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９－２０１０年申请银行综合授信额度的决议；
同意公司２００９－２０１０年度向银行申请的综合授信额度为４８亿元。
四、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９年为控参股公司提供担保的决议；
同意公司为控参股公司提供贷款担保，合计贷款担保额度为２５亿元，其中：为控股公司深圳东部华侨城有限公司提供贷款担保额度为１００，０００万元；为控股公司北京世纪华侨城实业有限公司提供贷款担保额度为１００，０００万元；为控股公司上海华侨城投资发展有限公司提供贷款担保额度为２５，０００万元；为控股公司云南华侨城是也有限公司提供贷款担保额度为２１，０００万元；同意公司按持股比例为参股公司长沙世界之窗有限公司（以下简称：“长沙世界之窗”）提供贷款担保额度为４，０００万元。
由于本事项涉及为参股公司担保，根据有关规定，公告如下：
（一）担保情况概述
经公司董事会审议通过，同意公司按持股比例为长沙世界之窗提供贷款担保额度。
（二）被担保人基本情况
长沙世界之窗注册资本为１０，０００万元，本公司持有２５％的股权。截至２００８年１２月３１日， 该公司净资产为１０，００４万元，营业收入为７，３５７万元，净利润为１，９５８万元。法定代表人魏文彬，注册地址为长沙市浏阳河大桥东，经营范围：长沙世界之窗旅游景区及其配套设施的建设和经营等。
（三）担保协议的主要内容
公司将为长沙世界之窗２００９年度贷款提供担保，额度为４，０００万元。
（四）董事会意见
长沙世界之窗是公司的参股公司，公司拥有２５％的股权。本次贷款资金是为支持长沙世界之窗流动资金周转，公司按持股比例提供担保额度。全体董事一致表决同意该项议案。
独立董事认为：公司为控股公司提供贷款担保额度，能有效支持重点项目的建设。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（五）截至董事会决议公告之日，公司对控参股公司担保金额为４，４２８万元，占公司２００８年度经审计净资产的０．７９％。
五、８票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００９年日常性关联交易的决议；
同意公司２００９年与各主要关联公司拟进行的各类日常性关联交易，交易总额预计为３，０００万元左右。本议案属于关联交易事项，参加本次会议的６名关联董事刘平春、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸和吴斯远回避了对本议案的表决。独立董事对此项关联交易发表意见，详见《公司２００９年日常性关联交易公告》（公告编号：２００９—００８）。
六、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年内部控制的自我评价报告的决议；
七、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年企业社会责任报告的决议；
八、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于修订公司章程的决议；同意公司对《公司章程》（２００８年修订稿）进行修订，主要修订内容如下：
（一）由于《深圳证券交易所股票上市规则》在不断修订完善，故对其在章程中的名称进行调整，对关联交易相关内容进行了归纳。
原文中第４．６．５条规定：“……关联股东的回避和关联交易的表决程序依照《深圳证券交易所股票上市规则（２００５）》第十章第二节所确定的原则及国家有关法律法规的规定执行。
具有《深圳证券交易所股票上市规则（２００５）》第１０．１．２－１０．１．６条所列情形之一的，视为公司的关联人。”
现修订为：“……．关联关系的确认、关联股东的回避和关联交易的表决程序依照《深圳证券交易所股票上市规则》所确定的原则及国家有关法律法规的规定执行。”
（二）对董事会秘书的提名、聘任和任职资格进行了格式调整。将第５．４．４、５．４．５的内容纳入到第５．４．２、５．４．３条的规定中，不再作为单独的条款出现。
原文中第５．４．２条规定：“董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律北京欢乐谷门票、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
（三）董事会秘书可以由公司董事兼任。但如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
（四）董事会秘书由董事长提名，经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。
本章程５．１．１条规定不得担任公司董事的规定适用于董事会秘书。
……
５．４．４公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
５．４．５董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，任期三年。董事会秘书连聘可以连任。”
现修订为：“５．４．２ 董事会秘书由董事长提名，经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。
董事会秘书经董事会聘任或者解聘，任期三年。董事会秘书连聘可以连任。
５．４．３ 董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
（三）董事会秘书可以由公司董事兼任。但如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
（四）公司其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
本章程５．１．１条规定不得担任公司董事的规定适用于董事会秘书。”
（三）根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司的利润分配政策进一步明确并增加了条款。
原文中第８．１．７条规定：“公司利润分配政策为：现金或者股票方式分配股利。”
现修订为：“８．１．７ 公司的利润分配政策
（一）利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；
（三）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。”
（四）其他修订内容
１、根据实际工作情况，增加了传真的通知方式，第９．１．１条修订为：“公司的通知以下列形式发出：……（三）以传真方式送出；……”
２、由于目前证券市场有四家报纸被中国证监会指定为信息披露报纸，公司可以在这四家范围内选择至少一家，故将第９．２．１条修订为：“公司指定《中国证券报》或《证券时报》或《上海证券报》或《证券日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”章程中其他涉及到此项内容的条款均做了相应修改。
３、第１２．４条修订为：“本章程所称“以上”、“不超过”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。”
《深圳华侨城控股股份有限公司章程》（２００９年修订稿）将全文披露在巨潮资讯网上。
九、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于修订公司限制性股票激励计划实施考核办法的决议，具体如下：
（一）将“业绩”得分由７０分调整为６０分，“职业道德、态度、能力”得分由３０分调整为４０分。其中：激励对象“业绩”得分与公司经营业绩完成情况、所属企业利润完成情况挂钩，“职业道德、态度、能力”得分与公司年度履职考核（绩效考核）挂钩。
（二）考核得分＝（公司业绩得分＊５０％＋所属企业利润得分＊５０％）＊６０％＋履职考核得分＊４０％
公司业绩（或所属企业利润）得分＝完成数／计划数＊１００
十、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于北京欢乐谷二期项目的决议；
十一、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于深圳欢乐谷香格里拉森林区改造项目的决议；
十二、１４票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于召开２００８年年度股东大会的决议。
公司决定于２００９年４月１７日（星期五）召开公司２００８年年度股东大会，详见《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》（公告编号：２００９－００７）。
上述第一、二、四、八项事项须提交公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十八日
证券代码：００００６９ 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：２００９—００６
深圳华侨城控股股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００９年３月２６日（星期四）在深圳市华侨城洲际大酒店会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到５人。会议由公司董亚平监事长主持，符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的监事按会议议程逐项审议并表决如下：
一、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００８年年度监事会工作报告》；
二、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了关于公司２００８年年度报告的审核意见，内容如下：
（一）公司编制和审批公司２００８年年度报告的程序合法合规，没有发现违反保密规定的行为；
（二）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司２００８年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
我们保证公司２００８年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、５票同意，０票反对，０票弃权，通过了董事会提出的公司２００８年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
上述第一、三项事项须提交公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十八日
证券代码：００００６９ 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：２００９—００７
深圳华侨城控股股份有限公司(zhongxtyzm 2009.3.30)